पक्राउ पर्ने क्रेडिट स्वीशका पूर्व कर्मचारीमा एन्ड्र्यु पियर्स, सुर्जन सिंह र डेटेलिना सुबेभा रहेका छन् । उनीहरूले अमेरिकाको घुसखोरीविरुद्धको नियम उल्लंघन गरेको, मनी लन्ड्रिङ र धोकाधडीको आरोप लगाइएको छ । उनीहरूबारे अमेरिकाको न्यूयोर्क अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।
अमेरिकी वकिलका अनुसार तीनैजना आरोपीहरुले दक्षिण अफ्रिकी देश मोजाम्बिकको सरकारी कम्पनीहरुलाई प्रदान गरिने ऋणमा ठगी गरेको हुन् ।
यसै हप्ता सोही मुद्दामा मोजाम्बिकका पूर्व अर्थमन्त्री म्यानुअल चाङ दक्षिण अफ्रिकामा पक्राउ परेका थिए ।
क्रेडिट स्वीस बैंकका अनुसार तीनजना आरोपी पूर्व कर्मचारीहरुले बैंकको आन्तरिक नियन्त्रणलाई असफल बनाउन र आफ्नो निजी फाइदाका लागि ऋणसँग सम्बन्धित जानकारी लुकाउने प्रयास गरेको हुन् ।
यो मुद्दाका अर्का आरोपी जिन बोस्तानी गत बुधवार अमेरिकाको जोन एफ केनेडी विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए । लेबनानी नागरिक बोस्तानी मोजाम्बिकको कम्पनीसँग सम्बन्धित अबू धाबीको क्न्ट्रयाक्टरका लागि काम गर्ने गर्दछन् ।
सन् २०१३ देखि २०१६ बीच मोजाम्बिकको सरकारी कम्पनीहरुले क्रेडिस स्वीस र भीटीबी बैंकको लण्डनस्थित शाखाबाट २ अर्ब डलरभन्दा बढी ऋण लिएका थिए । मोजाम्बिकको सरकार ऋणको साक्षी रहेको थियो । सन् २०१६ देखि कम्पनीले ऋण चुकाउन सकिरहेको थिएन ।
आरोपका अनुसार, चाङले अर्थमन्त्री भएको समयमा मोजाम्बिकमा म्यारिन प्रोजेक्ट्सका लागि ३ सरकारी कम्पनीहरु बनाइएको थियो । यसलाई बनाउनुको उद्देश्य चाङ, बोस्तानी र तीन आरोपी बैंकर्सलाई फाइदा पुर्याउनु रहेको थियो ।
ऋणको रकममध्ये २० करोड डलर बराबरको रकम उनीहरूका साथै मोजाम्बिकका सरकारी अधिकारी र अन्य व्यक्तिको नाममा सारिएको थियो । एजेन्सी
